金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。

从业机构应当定期或者在（）、（）发生重大变化、拓展新的（）、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

从业机构应当按照（），收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据，采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。

调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。

从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。

从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？

未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令限期改正。

从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。

金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。