未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。

金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。

从业机构应当按照（），收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据，采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。

从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。

金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。

金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信（）。

行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（）和（），组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。

金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。

调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。