金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）

从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？

（），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。

定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取（）。

中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述（）。

从业机构应当按照（），收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据，采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。