A、人民银行
B、银监局
C、司法机关
D、公安机关
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A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额
A、人民银行
B、银监局
C、国务院
D、公安机关
A、现金、支票
B、现金、无记名有价证券
C、汇票、无记名有价证券
D、支票、汇票
A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B、是打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E、以上都是
A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E、以上都是
A、检查准备
B、检查实施
C、检查报告
D、检查处理
E、以上都是
A.封存
B.公开
C.保密
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
A、国际化
B、专业化
C、多样化
D、复杂化
E、商业化
A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
最新试题
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
反洗钱监管处罚的重点为:()