下列可以作为实名证件使用的有（）

单项选择题下列可以作为实名证件使用的有（）

A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信

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1.单项选择题下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

A、亚太反洗钱小组（APG）
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组

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2.单项选择题对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元

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3.单项选择题我国的反洗钱行政主管部门是（）

A.人民银行
B.银监会
C.外管局
D.财政部

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4.单项选择题对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

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5.单项选择题客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A、3
B、5
C、10
D、15

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6.单项选择题下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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7.单项选择题以下活动可能存在洗钱行为（）。

A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是

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8.单项选择题（）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A、金融机构
B、银监局
C、银行协会
D、司法部门