移交反洗钱档案时，应由移交方编制移交清册，列明移交的（）等内容。

保全信息核实内容包括：（）

反洗钱监督检查后归档的文件资料应（）。

审计人员进行反洗钱审计时，应实施哪些必要的审计程序：（）

反洗钱审计采用现场审计或非现场审计方式进行，审计人员应综合运用（）等方法开展审计工作。

长期保存的档案包括（）。

恐怖融资，是指以下行为：（）

反洗钱监督检查及案件协查档案是指对公司各级反洗钱管理部门在开展反洗钱监督检查、案件协查工作中形成的具有保存价值的（）等形式的历史记录。

反洗钱监督检查中的非现场检查档案包括（）。

分公司电话回访后，填写《分公司保全业务电话回访情况说明》，保存录音文件，在《保全业务电话回访登记表》进行登记，填写（）等信息。