判断题自主管理属于洗钱风险自评估指标沟通指标。()
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监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
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审计人员开展反洗钱审计时,应当遵守国家法律、法规和公司的有关制度,并坚持()的原则。
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反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒,侧面填写()等要素。
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长期保存的档案包括()。
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反洗钱工作领导小组负责()反洗钱工作。
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移交反洗钱档案时,应由移交方编制移交清册,列明移交的()等内容。
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公司各级反洗钱管理部门应妥善保管反洗钱档案,建立()等安全措施,保证反洗钱档案的安全。
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《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱档案保存管理办法》所指的日常工作档案是指公司根据监管要求制定的()。
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电话回访前需进行客户身份核实:()
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对保管期限届满的反洗钱档案,销毁时应核对销毁反洗钱监督检查及案件协查档案的()等。
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