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单笔或者当日累计人民币交易()元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
“外国政要”不包括()。
有合理理由怀疑客户行为可疑的,应作为()予以关注,并采取必要的尽职调查措施。
对于风险等级较高的境外金融机构,华夏银行要以()明确华夏银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
客户资金来源或去向资料包括()。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应()。
下列有关金融机构说法正确的是()。
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的应()。
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时,应于()时实行严格的身份认证措施,核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。
应当保存的客户身份资料不包括()。