A.上级部门
B.柜员
C.营业网点
D.行长
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A.银行业协会
B.监管机构
C.上级机构
D.银监局
A.监督机构
B.营业网点
C.政府有关部门
D.上级机构
A.专业原则
B.积极主动原则
C.合规谨慎原则
D.效率原则
A.6个月内(含)
B.24个月内(含)
C.10个月内(含)
D.12个月内(含)
A.6个月内(含)
B.24个月内(含)
C.12个月内(含)
D.10个月内(含)
A.反洗钱
B.反偷税
C.反逃税
D.反漏税
A.募集失败风险
B.流动性风险
C.认购风险
D.市场风险
A.政策风险
B.流动性风险
C.认购风险
D.市场风险
A.政策风险
B.信息传递风险
C.认购风险
D.市场风险
A.自设密码
B.动态密码
C.指令密码
D.认证密码
最新试题
银行业金融机构、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时,应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理。
手机经常收到某商业银行的短信通知,说可以办理高额度信用卡,没有违反相关金融营销宣传法规。
中国人民银行分支机构设立投诉转办服务渠道。金融消费者对银行、支付机构作出的投诉处理不接受的,可以通过银行、支付机构住所地、合同签订地或者经营行为发生地中国人民银行分支机构进行投诉。
中国人民银行分支机构对人民法院、仲裁机构、其他金融管理部门、行政部门或者依法设立的调解组织已经受理、接收或者处理的投诉可不予接收。
有关代收业务,付款人开户机构、代收机构应当采取有效措施控制代收业务适用场景范围,不得通过代收业务办理非正常资金转移。
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,无须变更为账户所有人本人的联系电话。
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕第85号)规定,支付机构应当完善客户修改支付账户登录密码、支付密码等业务的安全管理,通过验证支付账号绑定银行账户信息可为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。必须本人办理,如本人不能到场,可以有他人持卡在自助设备上进行办理。
关于代收业务,付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务的,付款人开户机构有权拒绝办理相关业务。
银行或者支付机构在每次交易活动完成后向付款人开户机构发送支付指令、但无需付款人逐笔验证即从付款人支付账户或者银行账户划转资金的支付业务,执行《非银行支付机构网络支付业务管理办法》有关小额免密支付业务的规定,不得通过代收业务办理。
消费者到银行兑换残损币须出示残损币原因证明。