账户管理中，未按规定审核客户身份证件的，给予有关责任人员（）至（）处分。

多项选择题账户管理中，未按规定审核客户身份证件的，给予有关责任人员（）至（）处分。

A、警告
B、记过
C、记大过
D、开除

1.多项选择题明知或应知以个人名义开立账户存储单位资金，或单位卡资金未从单位本币基本账户转入的，给予有关责任人员（）至（）处分。

A、记过
B、记大过
C、撤职
D、开除

2.多项选择题中国农业银行某柜员为客户办理撤销验资账户业务时，将验资款转入投资人的委托人账户，指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）

A、代客办理业务
B、注册验资账户撤销后，未将资金退回原存款人账户，转入他人账户的
C、记过至撤职
D、记过至开除

3.单项选择题注册验资账户撤销后，未将资金退回原存款人账户，转入他人账户的，给予有关责任人员（）处分。

A、警告至开除
B、警告至撤职
C、记过至开除
D、记过至撤职

4.多项选择题为无证件客户开立账户，利用虚假证件、资料开立账户的，给予有关责任人员（）至（）处分。

A、记过
B、记大过
C、撤职
D、开除

5.多项选择题中国农业银行某监管员没有及时核销预警信息，致使某柜员违规行为没有及时发现，形成案件。指出该监管员违反的条款及应给予的处分档次。（）

A、未在规定时间内核销预警信息或其他违规核销信息的，并导致案件或资金风险的
B、未履行管理、审核和授权职责的
C、警告至记大过
D、警告至开除

6.单项选择题未在规定时间内核销预警信息或其他违规核销信息的，并导致案件或资金风险的，给予有关责任人员（）处分。

A、记大过至开除
B、警告至开除
C、记过至撤职
D、警告至记大过

7.多项选择题在中国农业银行某柜员在办理一笔300万元的汇款业务时，没有认真审核凭证，造成300万元的资金风险。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）

A、代客办理业务
B、未按规定审核往内往来系统及大、小额支付系统等业务的，并导致案件或资金风险的
C、警告至记大过
D、警告至开除

8.单项选择题未按规定审核网内往来系统及大、小额支付系统等业务的，并导致案件或资金风险的，给予有关责任人员（）处分。

A、记大过至开除
B、警告至开除
C、记过至撤职
D、警告至记大过

9.多项选择题中国农业银行某行联行柜员李某解付银行承兑汇票时，未按规定使用票据鉴别仪器对银行承兑汇票进行真伪鉴别，致使不法分子成功利用伪造银行承兑汇票骗取银行资金。请指出李某违反的条款及可给予的处分档次。（）

A、代客户办理业务
B、在办理票据业务中，未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据真伪，导致资金被骗的
C、记大过
D、警告

10.单项选择题在办理票据业务中，未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据（），导致资金被骗案件或造成资金风险的，给予有关责任人员记过至开除处分。

A、印鉴
B、金额大小写
C、背书
D、真伪