A、检举
B、抵制违法违规行为
C、堵截案件
D、案件防控
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A、内控制度建设
B、制度执行
C、内审监督
D、案发情况
A、行政处罚
B、党纪处分
C、内部处分情况
D、处分撤销情况
A、统一授信
B、前、中、后台职责明确
C、岗位分离、制约有效
D、分级授权
A、严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒
B、严禁从事第二职业
C、严禁利用本人或他人信用卡套现
D、严禁参与非法集资活动
A、重点
B、难点
C、风险点
D、热点
A、案防措施不落实
B、不重视案防工作
C、未认真执行规章制度
D、落实案防工作要求
A、认真执行各项规章制度
B、依法合规经营
C、全面落实各项案防工作要求
D、全年没有发生案件
A、合规管理
B、业务营销
C、案防内控
D、风险管理
A、科学有效
B、职责清晰
C、主动负责
D、协调配合
A、案防工作目标
B、案防主要工作任务
C、案防工作检查
D、案防主要工作要求
最新试题
银行员工因过失引起营业室火灾,后被及时扑灭,未造成经济损失,情节较轻,应给予()处罚。
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制,通过建立()等机制促进消费纠纷化解。
哪些处罚信息终身有效()
对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。