A.确保国家法律规定和银行内部规章制度的贯彻执行
B.确保银行各利益相关者价值目标的最大化
C.确保风险管理体系的有效性
D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
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A.诚信
B.承诺
C.支持
D.约束
A.保持冷静持币观望
B.及时申请借款展期
C.立即归还到期借款
D.及时申请退股规避风险
A.股东(社员)代表大会
B.董(理)事会
C.监事会
D.高管层
A.激励问责机制
B.监督评价机制
C.制衡与效率
D.激励约束机制
A、检举
B、抵制违法违规行为
C、堵截案件
D、案件防控
A、内控制度建设
B、制度执行
C、内审监督
D、案发情况
A、行政处罚
B、党纪处分
C、内部处分情况
D、处分撤销情况
A、统一授信
B、前、中、后台职责明确
C、岗位分离、制约有效
D、分级授权
A、严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒
B、严禁从事第二职业
C、严禁利用本人或他人信用卡套现
D、严禁参与非法集资活动
A、重点
B、难点
C、风险点
D、热点
最新试题
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行员工因过失引起营业室火灾,后被及时扑灭,未造成经济损失,情节较轻,应给予()处罚。
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()