A.一年初见成效
B.二年初见成效
C.二年大见成效
D.三年大见成效
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A.标本兼治,重在治本
B.查防结合,重在防范
C.改革管理并重,重在加强内控
D.统一安排,全面部署
A.应急终止
B.影响补救
C.堵漏整改
D.完善预案
A.事态控制
B.处臵准备
C.案件调查
D.信息报告
A.部门管理职责预案
B.业务管理条线预案
C.分专业预案
D.应急保障
A.依法规范、标本兼治
B.依法规范、预防为主
C.依法合规、统筹兼顾
D.依法合规、治本为主
A.金融挤兑事件
B.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
C.诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件
D.造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害
A.决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的
B.在暴力胁迫情况下行为失当,事后积极补救的
C.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求,或曾主动反映、举报案件线索的
D.案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的,根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任
A.决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的
B.在暴力胁迫情况下行为失当,事后积极补救的
C.省、市(地)辖内农村中小金融机构屡屡发生同质同类案件,县(市,含)以下机构年度内发生案件2次以上的
D.发生案件后,不采取积极措施挽回影响和损失,或隐瞒事实真相,隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理的
A.主要负责人
B.分管负责人
C.相关负责人
D.相关知情人
A.批评教育
B.组织处理
C.纪律处分
D.变更劳动关系
最新试题
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任,落实案防职责,一层抓一层,层层抓防范,以“了解你自己的员工”为原则,充分了解员工的(),定期开展员工异常行为排查,不断更新排查工具和方法,防患于未然。
银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告()
银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息()
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
坚持()三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。