个人储蓄存款种类主要包括（）

多项选择题个人储蓄存款种类主要包括（）

A.活期储蓄
B.定期储蓄
C.定活两便储蓄
D.个人通知存款
E.个体工商户存款

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1.多项选择题以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。

A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账

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2.多项选择题执行碰库的内容主要有（）

A.营业终了指定专人对柜员尾箱进行现金卡把核对
B.重要空白凭证清点
C.账款核对
D.账实核对

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3.多项选择题执行碰库的时间应该是（）

A.班前
B.中午
C.随时
D.下班前
E.入库后

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4.多项选择题企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（），并对全部身份证件进行联网核查。

A.单位授权书
B.批量开户人员明细表
C.开户申请表
D.批量开户明细人员的有效身份证明

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5.多项选择题目前，（）等案件在中小金融机构存款业务领域比较突出。

A.挪用
B.套现
C.空存盗支银行资金
D.吸储不入账
E.侵占客户存款

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6.多项选择题（）不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。

A.客户识别
B.柜员卡密码
C.现金清点与查验
D.假币、变造币的收缴
E.无客户办理录入业务

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7.单项选择题储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括（）

A.客户神情异常，在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款
B.取款人用物体遮挡面部，用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金
C.银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户，或睡眠账户办理支取销户
D.客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金

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8.单项选择题以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。

A、客户身份识别
B、申请资料
C、授权复核
D、密码挂失

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9.单项选择题（）无权办理查询个人储蓄存款账户。

A.人民法院
B.审计机关
C.税务机关
D.公安机关

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10.单项选择题印鉴挂失的止付期（）天，期满后，存款人可按更换印鉴的手续启用新印鉴。

A.7天
B.5天
C.10天
D.15天

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