A.按时
B.按日
C.临时性
D.以上都对
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A.高风险账户
B.高风险客户
C.高风险部门
D.高风险环节
A.收到有效回执、对账有效的户数/总账户户数
B.发出的对账单户数/总账户户数
C.收到有效回执、对账有效的户数/应对账的户数
D.发出的对账单户数/应对账的户数
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.50%
B.70%
C.80%
D.100%
A.对账
B.审计
C.轮岗
D.强制休假
A.票据、同业投资、理财、担保等业务领域大案频发
B.授权审批、柜台操作、印章管理等业务环节管理失控
C.大额支付系统规章制度执行不力
D.基层员工、关键岗位、中高层管理人员等重要人员行为失范
A.董事长
B.监事长
C.行长
D.总经理
E.主任
最新试题
季度案防排查报告报送主体不包括()。
明确合规管理部门为案防工作的()部门。
各银行业金融机构通过层层签订()等方式将案防压力传导到每一个员工。
考核要素至少应当包括案防工作组织开展、内控制度建立健全情况、制度贯彻落实情况以及问责整改落实情况等,以此不断强化基层员工的()意识。
各银行业金融机构要根据“合规管理年”活动要求,加强动态管理,通过()等方式抓好员工行为动态排查。
农村中小金融机构季度案防排查报告内容不包括以下哪个方面()。
银监局负责有关案件信息的采集和处理,()辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后续整改情况,对本辖区的案件处置工作负监管责任。
辖内法人银行业金融机构董(理)事长为单位案件风险防控工作()责任人。
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件(风险)信息报送的通知》,对农村中小金融机构需报送正式文件,并由()在正式文件上手签或附手签稿后一并报送。
联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括:()。