联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息，实现案件防控工作信息共享。...

多项选择题联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息，实现案件防控工作信息共享。这些信息包括：（）。

A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C.银行业案件统计与分析资料
D.银行业案件或重大突发事件快报
E.重大案件案情调查报告及案例分析
F.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
G.其他应当通报的信息

点击查看答案

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题各有关单位不得（）相关信息，或者漏登、迟登、错登相应台账。

A.瞒报
B.漏报
C.迟报
D.错报

点击查看答案

2.多项选择题银监局负责有关案件信息的采集和处理，（）辖内银行业金融机构案件的处置工作，督促发案银行业金融机构对责任人实施问责，督促、跟踪及评价后续整改情况，对本辖区的案件处置工作负监管责任。

A.指导
B.督促
C.直接参与
D.监督

点击查看答案

3.多项选择题案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责（）。

A.启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
B.调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质
C.查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
E.总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见

点击查看答案

4.单项选择题各银行业金融机构应当于报送案件信息确认报告后（）日内报送案件调查、督查报告。

A.30
B.60
C.70
D.90

点击查看答案

5.单项选择题柜员（）将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。

A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对

点击查看答案

6.单项选择题案件调查、督查报告报送后（）个月内不能报送案件审结报告的，也应以文字材料说明原因。

A.1
B.2
C.3
D.4

点击查看答案

7.单项选择题对于异动、可疑、高风险账户，要求必须（）采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

A.逐年
B.逐季
C.逐月
D.逐日