A.单向
B.双向
C.交叉
D.重复
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.监事长
B.分管领导
C.董（理）事长
D.风险总监
A.3
B.5
C.8
D.10
A.50
B.60
C.70
D.75
A.监督责任书
B.综合目标责任书
C.案件风险防控目标责任书
D.保证书
A.1
B.2
C.3
D.4
A.主体责任
B.监管责任
C.监督责任
D.连带责任
A.100%；100%
B.100%；50%
C.100%；40%
D.100%；30%
A.家访
B.谈话
C.家访、谈话
D.家访、谈话、外调
A.银监会机构监管部门及案件稽查部门联合派出的督查组向部门报告案件调查情况，并视案情向分管会领导报告
B.银监会机构监管部门或案件稽查部门单独派出的督查组向部门报告案件调查情况，并视案情向分管会领导报告
C.银监会机构监管部门、案件稽查部门和其他相关部门联合组成的督查组向联席会议报告案件调查情况，由牵头部门向分管会领导报告
D.银监局案件调查的进展情况，应当及时报送案件督查牵头部门，同时抄送其他有关部门
A.通报案件形式，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险
B.剖析典型案例，研究案防措施，提出案件性质，统筹工作安排
C.组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置
D.确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估
E.评估案防工作，总结工作经验，交流工作思路，制定工作规划
F.申报案件信息，通报案件进度，明确责任认定，履行案件追索
最新试题
各在黔银行业省级分支机构主要负责人为单位案防风险防控工作（）责任人。
各有关单位不得（）相关信息，或者漏登、迟登、错登相应台账。
明确合规管理部门为案防工作的牵头部门，（）为直接责任人。
案件调查、督查报告的路径是：（）。
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件（风险）信息报送的通知》，对农村中小金融机构需报送正式文件，并由（）在正式文件上手签或附手签稿后一并报送。
各银行业金融机构承担案件风险防控（）。
根据《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》规定，联席会议的主要职责包括：（）。
关于进一步规范银行业案件（风险）信息报送工作的通知主要内容有：（）。
各银行业金融机构要根据“合规管理年”活动要求，加强动态管理，通过（）等方式抓好员工行为动态排查。
季度案防风险排查工作情况实行（）报送制度。