A.监事长
B.分管领导
C.董（理）事长
D.风险总监
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A.3
B.5
C.8
D.10
A.50
B.60
C.70
D.75
A.监督责任书
B.综合目标责任书
C.案件风险防控目标责任书
D.保证书
A.1
B.2
C.3
D.4
A.主体责任
B.监管责任
C.监督责任
D.连带责任
A.100%；100%
B.100%；50%
C.100%；40%
D.100%；30%
A.家访
B.谈话
C.家访、谈话
D.家访、谈话、外调
A.银监会机构监管部门及案件稽查部门联合派出的督查组向部门报告案件调查情况，并视案情向分管会领导报告
B.银监会机构监管部门或案件稽查部门单独派出的督查组向部门报告案件调查情况，并视案情向分管会领导报告
C.银监会机构监管部门、案件稽查部门和其他相关部门联合组成的督查组向联席会议报告案件调查情况，由牵头部门向分管会领导报告
D.银监局案件调查的进展情况，应当及时报送案件督查牵头部门，同时抄送其他有关部门
A.通报案件形式，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险
B.剖析典型案例，研究案防措施，提出案件性质，统筹工作安排
C.组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置
D.确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估
E.评估案防工作，总结工作经验，交流工作思路，制定工作规划
F.申报案件信息，通报案件进度，明确责任认定，履行案件追索
A.强化案件防控，落实报告要求
B.强化联动处置，明确报告路径
C.强化问责整改，明确责任追究
D.强化监督管理，落实报送责任
最新试题
根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发[2012]127号）规定，银行账户管理方面不得存在哪些行为？（）
2017年为银行业“（）”，各银行业金融机构要以合规管理为核心，以员工行为管理为重点，高度重视，认真组织，多措并举，通过合规文化建设使案防意识入脑入心。
关于季度案防排查报告报送时间，描述错误的是（）。
季度案防风险排查工作情况实行（）报送制度。
季度案防排查报告报送主体不包括（）。
银监局负责有关案件信息的采集和处理，（）辖内银行业金融机构案件的处置工作，督促发案银行业金融机构对责任人实施问责，督促、跟踪及评价后续整改情况，对本辖区的案件处置工作负监管责任。
根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监分局要规范有关（）的报送。
银行业监管部门承担案件风险防控（）责任。
各银行业金融机构应当于报送案件信息确认报告后（）日内报送案件调查、督查报告。
关于进一步规范银行业案件（风险）信息报送工作的通知主要内容有：（）。