A.家访
B.谈话
C.家访、谈话
D.家访、谈话、外调
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A.银监会机构监管部门及案件稽查部门联合派出的督查组向部门报告案件调查情况，并视案情向分管会领导报告
B.银监会机构监管部门或案件稽查部门单独派出的督查组向部门报告案件调查情况，并视案情向分管会领导报告
C.银监会机构监管部门、案件稽查部门和其他相关部门联合组成的督查组向联席会议报告案件调查情况，由牵头部门向分管会领导报告
D.银监局案件调查的进展情况，应当及时报送案件督查牵头部门，同时抄送其他有关部门
A.通报案件形式，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险
B.剖析典型案例，研究案防措施，提出案件性质，统筹工作安排
C.组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置
D.确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估
E.评估案防工作，总结工作经验，交流工作思路，制定工作规划
F.申报案件信息，通报案件进度，明确责任认定，履行案件追索
A.强化案件防控，落实报告要求
B.强化联动处置，明确报告路径
C.强化问责整改，明确责任追究
D.强化监督管理，落实报送责任
A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C.银行业案件统计与分析资料
D.银行业案件或重大突发事件快报
E.重大案件案情调查报告及案例分析
F.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
G.其他应当通报的信息
A.瞒报
B.漏报
C.迟报
D.错报
A.指导
B.督促
C.直接参与
D.监督
A.启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
B.调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质
C.查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
E.总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
A.30
B.60
C.70
D.90
A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
A.1
B.2
C.3
D.4
最新试题
考核要素至少应当包括案防工作组织开展、内控制度建立健全情况、制度贯彻落实情况以及问责整改落实情况等，以此不断强化基层员工的（）意识。
根据《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》规定，联席会议的主要职责包括：（）。
各机构对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
关于进一步规范银行业案件（风险）信息报送工作的通知主要内容有：（）。
各有关单位不得（）相关信息，或者漏登、迟登、错登相应台账。
各银行业金融机构应当于报送案件信息确认报告后（）日内报送案件调查、督查报告。
银行业监管部门承担案件风险防控（）责任。
联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息，实现案件防控工作信息共享。这些信息包括：（）。
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件（风险）信息报送的通知》，对农村中小金融机构需报送正式文件，并由（）在正式文件上手签或附手签稿后一并报送。
柜员（）将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。