A.启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
B.调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质
C.查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
E.总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
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A.30
B.60
C.70
D.90
A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
A.1
B.2
C.3
D.4
A.逐年
B.逐季
C.逐月
D.逐日
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.银行业金融机构
A.次
B.笔
C.户
D.有效
A.发案银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
B.涉及人员及情况；涉案金额及风险情况
C.已经或可能造成的影响
D.本机构或公安、司法机关已采取的措施
E.其他需要说明的情况
A.准入条件
B.资质
C.业务范围
D.授信管理
E.风控能力
A.重要岗位、轮岗年限、
B.重要职务、轮岗时间、轮岗方式
C.轮岗年限、轮岗方式
D.重要岗位、轮岗年限、轮岗方式
A.2；80%
B.1；100%
C.1；80%
D.2；100%
最新试题
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件（风险）信息报送的通知》，对农村中小金融机构报送时间要求为季后（）个工作日报送。
各银行业金融机构承担案件风险防控（）。
明确合规管理部门为案防工作的牵头部门，（）为直接责任人。
关于进一步规范银行业案件（风险）信息报送工作的通知主要内容有：（）。
重要物品保管、使用不得存在以下哪些行为？（）
案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责（）。
各中小金融机构报送的季度案防排查报告需报送红头正式文件，并由（）在正式文件上手签或附手签稿后一并报送。
各银行业金融机构应当于报送案件信息确认报告后（）日内报送案件调查、督查报告。
2017年为银行业“（）”，各银行业金融机构要以合规管理为核心，以员工行为管理为重点，高度重视，认真组织，多措并举，通过合规文化建设使案防意识入脑入心。
各银行业金融机构要根据“合规管理年”活动要求，加强动态管理，通过（）等方式抓好员工行为动态排查。