单项选择题提高委派会计(授权经理)的轮岗频率,轮岗期限最长不超过()年,轮岗率()。
A.2;80%
B.1;100%
C.1;80%
D.2;100%
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1.单项选择题银行员工()利用客户账户过渡本人资金。
A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
2.单项选择题柜员()代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品。
A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
3.单项选择题柜员不能办理()业务。
A.主管领导
B.家人
C.朋友
D.本人
4.单项选择题()不得参与本机构的对账工作检查;被查机构人员不得参与上级机构对本机构的对账工作检查。
A.经办对账工作的人员
B.经办记帐工作的人员
C.经办开户工作的人员
D.以上都对
5.单项选择题各机构必须建立重要岗位员工轮岗制度,此制度应作为银行的基本内控制度向()进行报备。
A.人民银行
B.监管部门
C.政府部门
D.公安部门
6.单项选择题将()作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估。
A.操作风险
B.道德风险
C.案件风险
D.法律风险
7.单项选择题对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户,在下一个对账期内必须实现有效对账,即保证对公账户最少每半年有效对账()次。
A.一
B.二
C.三
D.四
8.单项选择题临柜业务经办人员是犯罪分子蓄谋突破的()目标。
A.主要
B.一般
C.次要
D.非选
9.单项选择题临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第()道、最直接的防线。
A.一
B.二
C.三
D.四
10.单项选择题重要岗位员工轮岗期限原则上以()为限。
A.参加工作时间
B.月度
C.季度
D.年度
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银行业监管部门承担案件风险防控()责任。
题型:单项选择题
关于进一步规范银行业案件(风险)信息报送工作的通知主要内容有:()。
题型:多项选择题
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件(风险)信息报送的通知》,对农村中小金融机构报送时间要求为季后()个工作日报送。
题型:单项选择题
各银行业金融机构要根据“合规管理年”活动要求,加强动态管理,通过()等方式抓好员工行为动态排查。
题型:单项选择题
各在黔银行业省级分支机构主要负责人为单位案防风险防控工作()责任人。
题型:单项选择题
各中小金融机构报送的季度案防排查报告需报送红头正式文件,并由()在正式文件上手签或附手签稿后一并报送。
题型:单项选择题
柜员()将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。
题型:单项选择题
农村中小金融机构季度案防排查报告内容不包括以下哪个方面()。
题型:单项选择题
案件调查、督查报告的路径是:()。
题型:多项选择题
季度案防排查报告报送主体不包括()。
题型:单项选择题