A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
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A.主管领导
B.家人
C.朋友
D.本人
A.经办对账工作的人员
B.经办记帐工作的人员
C.经办开户工作的人员
D.以上都对
A.人民银行
B.监管部门
C.政府部门
D.公安部门
A.操作风险
B.道德风险
C.案件风险
D.法律风险
A.一
B.二
C.三
D.四
A.主要
B.一般
C.次要
D.非选
A.一
B.二
C.三
D.四
A.参加工作时间
B.月度
C.季度
D.年度
A.按时
B.按日
C.临时性
D.以上都对
A.高风险账户
B.高风险客户
C.高风险部门
D.高风险环节
最新试题
各有关单位不得()相关信息,或者漏登、迟登、错登相应台账。
各银行业金融机构要按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动,自查覆盖面(),上级对下级抽查覆盖面不得低于()。
银监局负责有关案件信息的采集和处理,()辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后续整改情况,对本辖区的案件处置工作负监管责任。
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件(风险)信息报送的通知》,对农村中小金融机构报送时间要求为季后()个工作日报送。
关于季度案防排查报告报送时间,描述错误的是()。
各银监分局及省联社于季后()个工作日内报送季度案防排查报告。
柜员()将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。
根据《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》规定,联席会议的主要职责包括:()。
明确合规管理部门为案防工作的()部门。
案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责()。