A.人民银行
B.监管部门
C.政府部门
D.公安部门
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A.操作风险
B.道德风险
C.案件风险
D.法律风险
A.一
B.二
C.三
D.四
A.主要
B.一般
C.次要
D.非选
A.一
B.二
C.三
D.四
A.参加工作时间
B.月度
C.季度
D.年度
A.按时
B.按日
C.临时性
D.以上都对
A.高风险账户
B.高风险客户
C.高风险部门
D.高风险环节
A.收到有效回执、对账有效的户数/总账户户数
B.发出的对账单户数/总账户户数
C.收到有效回执、对账有效的户数/应对账的户数
D.发出的对账单户数/应对账的户数
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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最新试题
各银行业金融机构要根据“合规管理年”活动要求,加强动态管理,通过()等方式抓好员工行为动态排查。
农村中小金融机构季度案防排查报告内容不包括以下哪个方面()。
2017年为银行业“()”,各银行业金融机构要以合规管理为核心,以员工行为管理为重点,高度重视,认真组织,多措并举,通过合规文化建设使案防意识入脑入心。
案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责()。
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件(风险)信息报送的通知》,对农村中小金融机构报送时间要求为季后()个工作日报送。
各机构对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
各在黔银行业省级分支机构主要负责人为单位案防风险防控工作()责任人。
联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括:()。
根据《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》规定,联席会议的主要职责包括:()。
案防专题工作会议一个年度内不得少于()次。