单项选择题对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户,在下一个对账期内必须实现有效对账,即保证对公账户最少每半年有效对账()次。
A.一
B.二
C.三
D.四
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1.单项选择题临柜业务经办人员是犯罪分子蓄谋突破的()目标。
A.主要
B.一般
C.次要
D.非选
2.单项选择题临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第()道、最直接的防线。
A.一
B.二
C.三
D.四
3.单项选择题重要岗位员工轮岗期限原则上以()为限。
A.参加工作时间
B.月度
C.季度
D.年度
4.单项选择题出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,要采取()对账措施,对有关账户的发生额和余额进行全面对账。
A.按时
B.按日
C.临时性
D.以上都对
5.单项选择题银监会提出的《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中,要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A.高风险账户
B.高风险客户
C.高风险部门
D.高风险环节
6.单项选择题有效对账回收率的公式为:()。
A.收到有效回执、对账有效的户数/总账户户数
B.发出的对账单户数/总账户户数
C.收到有效回执、对账有效的户数/应对账的户数
D.发出的对账单户数/应对账的户数
7.单项选择题鉴于各金融机构柜员的配置、管理各不相同,按一般原则,柜员轮岗期限不得超过()年。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
8.单项选择题营业机构委派会计(授权经理)的轮岗期限最长不超过()年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
9.单项选择题《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》中规定,金融机构重要岗位员工轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求达到()。
A.50%
B.70%
C.80%
D.100%
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根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,银行账户管理方面不得存在哪些行为?()
题型:多项选择题
辖内法人银行业金融机构董(理)事长为单位案件风险防控工作()责任人。
题型:单项选择题
根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监分局要规范有关()的报送。
题型:单项选择题
银行业监管部门承担案件风险防控()责任。
题型:单项选择题
各银行业金融机构通过层层签订()等方式将案防压力传导到每一个员工。
题型:单项选择题
各银监分局及省联社于季后()个工作日内报送季度案防排查报告。
题型:单项选择题
根据《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》规定,联席会议的主要职责包括:()。
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案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责()。
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重要物品保管、使用不得存在以下哪些行为?()
题型:多项选择题
各在黔银行业省级分支机构主要负责人为单位案防风险防控工作()责任人。
题型:单项选择题