各银行业金融机构承担案件风险防控（）。

案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责（）。

根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发[2012]127号）规定，银行账户管理方面不得存在哪些行为？（）

各在黔银行业省级分支机构主要负责人为单位案防风险防控工作（）责任人。

案件调查、督查报告的路径是：（）。

各银行业金融机构要根据“合规管理年”活动要求，加强动态管理，通过（）等方式抓好员工行为动态排查。

银监局负责有关案件信息的采集和处理，（）辖内银行业金融机构案件的处置工作，督促发案银行业金融机构对责任人实施问责，督促、跟踪及评价后续整改情况，对本辖区的案件处置工作负监管责任。

各银行业金融机构通过层层签订（）等方式将案防压力传导到每一个员工。

2017年为银行业“（）”，各银行业金融机构要以合规管理为核心，以员工行为管理为重点，高度重视，认真组织，多措并举，通过合规文化建设使案防意识入脑入心。

案防专题工作会议一个年度内不得少于（）次。