多项选择题各机构对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

A.休眠账户
B.重点账户
C.异动账户
D.可疑账户


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3.单项选择题农村中小金融机构季度案防排查报告内容不包括以下哪个方面()。

A.基本情况。
B.排查业务领域、内容和工作展。
C.案件(风险)情况。
D.监管措施

4.单项选择题关于季度案防排查报告报送时间,描述错误的是()。

A.农村中小金融机构于季后3个工作日报送
B.银监分局于季后8个工作日报送
C.人民银行于季度10个工作日报送
D.省联社于季后8个工作日报送

5.单项选择题季度案防排查报告报送主体不包括()。

A.农村中小金融机构
B.省联社
C.银监分局
D.人民银行

6.单项选择题季度案防风险排查工作情况实行()报送制度。

A.单向
B.双向
C.交叉
D.重复

10.单项选择题各银行业金融机构通过层层签订()等方式将案防压力传导到每一个员工。

A.监督责任书
B.综合目标责任书
C.案件风险防控目标责任书
D.保证书