A.休眠账户
B.重点账户
C.异动账户
D.可疑账户
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A.董事长
B.理事长
C.董事长(理事长)
D.行长(主任、总经理)
A.3
B.5
C.7
D.10
A.基本情况。
B.排查业务领域、内容和工作展。
C.案件(风险)情况。
D.监管措施
A.农村中小金融机构于季后3个工作日报送
B.银监分局于季后8个工作日报送
C.人民银行于季度10个工作日报送
D.省联社于季后8个工作日报送
A.农村中小金融机构
B.省联社
C.银监分局
D.人民银行
A.单向
B.双向
C.交叉
D.重复
A.监事长
B.分管领导
C.董(理)事长
D.风险总监
A.3
B.5
C.8
D.10
A.50
B.60
C.70
D.75
A.监督责任书
B.综合目标责任书
C.案件风险防控目标责任书
D.保证书
最新试题
各机构对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
各银行业金融机构承担案件风险防控()责任。
农村中小金融机构季度案防排查报告内容不包括以下哪个方面()。
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件(风险)信息报送的通知》,对农村中小金融机构报送时间要求为季后()个工作日报送。
银监分局应结合工作实际,明确局内监管科室和银监办事处的()职责。
关于进一步规范银行业案件(风险)信息报送工作的通知主要内容有:()。
银监局负责有关案件信息的采集和处理,()辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后续整改情况,对本辖区的案件处置工作负监管责任。
根据《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》规定,联席会议的主要职责包括:()。
银行业监管部门承担案件风险防控()责任。
案防专题工作会议一个年度内不得少于()次。