A.瞒报
B.漏报
C.迟报
D.错报
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A.指导
B.督促
C.直接参与
D.监督
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产
B.调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质
C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
E.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见
A.30
B.60
C.70
D.90
A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
A.1
B.2
C.3
D.4
A.逐年
B.逐季
C.逐月
D.逐日
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.银行业金融机构
A.次
B.笔
C.户
D.有效
A.发案银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
B.涉及人员及情况;涉案金额及风险情况
C.已经或可能造成的影响
D.本机构或公安、司法机关已采取的措施
E.其他需要说明的情况
A.准入条件
B.资质
C.业务范围
D.授信管理
E.风控能力
最新试题
各银监分局及省联社于季后()个工作日内报送季度案防排查报告。
案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责()。
根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,银行账户管理方面不得存在哪些行为?()
各银行业金融机构承担案件风险防控()。
农村中小金融机构季度案防排查报告内容不包括以下哪个方面()。
明确合规管理部门为案防工作的()部门。
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件(风险)信息报送的通知》,对农村中小金融机构报送时间要求为季后()个工作日报送。
季度案防排查报告报送主体不包括()。
辖内法人银行业金融机构董(理)事长为单位案件风险防控工作()责任人。
根据《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》规定,联席会议的主要职责包括:()。