A.发案银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
B.涉及人员及情况;涉案金额及风险情况
C.已经或可能造成的影响
D.本机构或公安、司法机关已采取的措施
E.其他需要说明的情况
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A.准入条件
B.资质
C.业务范围
D.授信管理
E.风控能力
A.重要岗位、轮岗年限、
B.重要职务、轮岗时间、轮岗方式
C.轮岗年限、轮岗方式
D.重要岗位、轮岗年限、轮岗方式
A.2;80%
B.1;100%
C.1;80%
D.2;100%
A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
A.主管领导
B.家人
C.朋友
D.本人
A.经办对账工作的人员
B.经办记帐工作的人员
C.经办开户工作的人员
D.以上都对
A.人民银行
B.监管部门
C.政府部门
D.公安部门
A.操作风险
B.道德风险
C.案件风险
D.法律风险
A.一
B.二
C.三
D.四
最新试题
根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件(风险)信息报送的通知》,对农村中小金融机构报送时间要求为季后()个工作日报送。
银行业监管部门承担案件风险防控()责任。
案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责()。
根据《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》规定,联席会议的主要职责包括:()。
辖内法人银行业金融机构董(理)事长为单位案件风险防控工作()责任人。
2017年为银行业“()”,各银行业金融机构要以合规管理为核心,以员工行为管理为重点,高度重视,认真组织,多措并举,通过合规文化建设使案防意识入脑入心。
银监局负责有关案件信息的采集和处理,()辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后续整改情况,对本辖区的案件处置工作负监管责任。
关于季度案防排查报告报送时间,描述错误的是()。
柜员()将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。
根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监分局要规范有关()的报送。