A.1
B.2
C.3
D.4
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A.逐年
B.逐季
C.逐月
D.逐日
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.银行业金融机构
A.次
B.笔
C.户
D.有效
A.发案银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
B.涉及人员及情况;涉案金额及风险情况
C.已经或可能造成的影响
D.本机构或公安、司法机关已采取的措施
E.其他需要说明的情况
A.准入条件
B.资质
C.业务范围
D.授信管理
E.风控能力
A.重要岗位、轮岗年限、
B.重要职务、轮岗时间、轮岗方式
C.轮岗年限、轮岗方式
D.重要岗位、轮岗年限、轮岗方式
A.2;80%
B.1;100%
C.1;80%
D.2;100%
A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
A.可以
B.不可以
C.授权后可以
D.以上都不对
A.主管领导
B.家人
C.朋友
D.本人
最新试题
银监分局应结合工作实际,明确局内监管科室和银监办事处的()职责。
各银行业金融机构承担案件风险防控()。
各银行业金融机构通过层层签订()等方式将案防压力传导到每一个员工。
辖内法人银行业金融机构董(理)事长为单位案件风险防控工作()责任人。
明确合规管理部门为案防工作的牵头部门,()为直接责任人。
考核要素至少应当包括案防工作组织开展、内控制度建立健全情况、制度贯彻落实情况以及问责整改落实情况等,以此不断强化基层员工的()意识。
各银行业金融机构应当于报送案件信息确认报告后()日内报送案件调查、督查报告。
农村中小金融机构季度案防排查报告内容不包括以下哪个方面()。
根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监分局要规范有关()的报送。
2017年为银行业“()”,各银行业金融机构要以合规管理为核心,以员工行为管理为重点,高度重视,认真组织,多措并举,通过合规文化建设使案防意识入脑入心。