A.董(理)事长
B.行长(主任、总经理)
C.监事长
D.部门负责人
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A.直接
B.第一
C.间接
D.监督
A.管理
B.领导
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D.牵头
A.直接
B.间接
C.第一
D.监督
A.监管
B.主体
C.次要
D.经济
A.案件督查
B.工作
C.管理
D.领导
A.案防
B.安全
C.风险
D.内控
A.案件
B.案件风险信息材料
C.材料
D.案件、案件风险信息材料
A.规范管理年
B.合规管理年
C.征信宣传年
D.强化管理年
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
A.违反领用、登记、交接、作废和销毁制度
B.将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.不审核凭证授权
最新试题
各银行业金融机构通过层层签订()等方式将案防压力传导到每一个员工。
各有关单位不得()相关信息,或者漏登、迟登、错登相应台账。
关于进一步规范银行业案件(风险)信息报送工作的通知主要内容有:()。
联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括:()。
各银监分局应于收到辖内案发机构报送案件信息确认报告后()日内报送案件调查、督查报告。
案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责()。
明确合规管理部门为案防工作的()部门。
根据《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》规定,联席会议的主要职责包括:()。
各银行业金融机构承担案件风险防控()。
2017年为银行业“()”,各银行业金融机构要以合规管理为核心,以员工行为管理为重点,高度重视,认真组织,多措并举,通过合规文化建设使案防意识入脑入心。