A.表明“汇票”的字样
B.无条件支付的委托
C.确定的金额
D.付款人名称、收款人名称
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A.出票
B.背书
C.承兑
D.保证
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A.销户
B.转账
C.现金支取
D.可疑交易报告
A.存款人身份证明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份证件号码及照片
D.存款人照片
A.已挂失或用于质押、被司法部门冻结止付的存款账户,不能办理存款证明业务
B.凡在农业银行有存款的单位,均可申请开具单位存款证明书
C.存款证明书仅对存款单位的账户信息予以证实,不得作为提取存款的权利凭证,不得转让,不具有担保或质押效力
D.单位存款证明书是农业银行出具的载明存款单位某一时点在开户行存有一定金额的书面证明
A.柜员是否已全部平账
B.柜员是否已全部正式签退
C.营业机构是否已平账
D.柜员是否已全部临时签退
A.申请的业务是否符合法律、法规及农业银行业务管理办法、操作规程的规定
B.客户提交的证明材料是否完整齐全
C.原始资料记载的各项要素是否填写齐全、准确
D.审批人、经办人及其他相关责任人在规定的业务资料或凭证上的签字(章)是否真实、正确、齐全
A.业务是否真实发起,原始合同、协议或凭证是否经客户等发起人签字(章)
B.客户提交的原始凭证是否真实,有无伪造、变造、挖补
C.填制的内部凭证与原始合同、协议或凭证是否一致
D.客户提交的身份证件、证明文件是否真实有效
A.营业机构是否具备业务办理权限,金额是否在授权范围内
B.需先经营业机构客户经理、风险经理或其他有权人(部门)签字(章)审批的
C.审批人是否具备业务的审批权限,金额是否在授权范围内
D.柜员是否具备办理业务资格,并开通操作权限
A.权限性审查
B.真实性审查
C.合规性审查
D.及时性审查
最新试题
单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。
“一网格”是指构建网格化管理责任体系,以行政隶属和实际管理为原则,建立网格责任区。
营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息,发现有待处理业务的,及时处理。行所签退前,须打印待处理业务汇总信息凭证。
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
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各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。
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存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
消费者的安全权是指消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受侵害的权利。