A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.销户
B.转账
C.现金支取
D.可疑交易报告
A.存款人身份证明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份证件号码及照片
D.存款人照片
A.已挂失或用于质押、被司法部门冻结止付的存款账户,不能办理存款证明业务
B.凡在农业银行有存款的单位,均可申请开具单位存款证明书
C.存款证明书仅对存款单位的账户信息予以证实,不得作为提取存款的权利凭证,不得转让,不具有担保或质押效力
D.单位存款证明书是农业银行出具的载明存款单位某一时点在开户行存有一定金额的书面证明
A.柜员是否已全部平账
B.柜员是否已全部正式签退
C.营业机构是否已平账
D.柜员是否已全部临时签退
A.申请的业务是否符合法律、法规及农业银行业务管理办法、操作规程的规定
B.客户提交的证明材料是否完整齐全
C.原始资料记载的各项要素是否填写齐全、准确
D.审批人、经办人及其他相关责任人在规定的业务资料或凭证上的签字(章)是否真实、正确、齐全
A.业务是否真实发起,原始合同、协议或凭证是否经客户等发起人签字(章)
B.客户提交的原始凭证是否真实,有无伪造、变造、挖补
C.填制的内部凭证与原始合同、协议或凭证是否一致
D.客户提交的身份证件、证明文件是否真实有效
A.营业机构是否具备业务办理权限,金额是否在授权范围内
B.需先经营业机构客户经理、风险经理或其他有权人(部门)签字(章)审批的
C.审批人是否具备业务的审批权限,金额是否在授权范围内
D.柜员是否具备办理业务资格,并开通操作权限
A.权限性审查
B.真实性审查
C.合规性审查
D.及时性审查
A.检查人员到岗情况
B.检查箱包出库或接收情况
C.打扫现金区卫生
D.检查到岗人员的劳动组合是否符合“不相容岗位相分离”原则
A.风险可控
B.操作高效
C.流程完整
D.以上均包括
最新试题
电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
严格空白票据的管理,包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理,保证票据签发(出售、承兑)环节安全。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息,发现有待处理业务的,及时处理。行所签退前,须打印待处理业务汇总信息凭证。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
为防范“飞单”事件出现,商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
汇票上未记载付款日期的,为见票即付。