A.销户
B.转账
C.现金支取
D.可疑交易报告
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.存款人身份证明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份证件号码及照片
D.存款人照片
A.已挂失或用于质押、被司法部门冻结止付的存款账户,不能办理存款证明业务
B.凡在农业银行有存款的单位,均可申请开具单位存款证明书
C.存款证明书仅对存款单位的账户信息予以证实,不得作为提取存款的权利凭证,不得转让,不具有担保或质押效力
D.单位存款证明书是农业银行出具的载明存款单位某一时点在开户行存有一定金额的书面证明
A.柜员是否已全部平账
B.柜员是否已全部正式签退
C.营业机构是否已平账
D.柜员是否已全部临时签退
A.申请的业务是否符合法律、法规及农业银行业务管理办法、操作规程的规定
B.客户提交的证明材料是否完整齐全
C.原始资料记载的各项要素是否填写齐全、准确
D.审批人、经办人及其他相关责任人在规定的业务资料或凭证上的签字(章)是否真实、正确、齐全
A.业务是否真实发起,原始合同、协议或凭证是否经客户等发起人签字(章)
B.客户提交的原始凭证是否真实,有无伪造、变造、挖补
C.填制的内部凭证与原始合同、协议或凭证是否一致
D.客户提交的身份证件、证明文件是否真实有效
A.营业机构是否具备业务办理权限,金额是否在授权范围内
B.需先经营业机构客户经理、风险经理或其他有权人(部门)签字(章)审批的
C.审批人是否具备业务的审批权限,金额是否在授权范围内
D.柜员是否具备办理业务资格,并开通操作权限
A.权限性审查
B.真实性审查
C.合规性审查
D.及时性审查
A.检查人员到岗情况
B.检查箱包出库或接收情况
C.打扫现金区卫生
D.检查到岗人员的劳动组合是否符合“不相容岗位相分离”原则
A.风险可控
B.操作高效
C.流程完整
D.以上均包括
A.同时是系统操作授权人
B.同时是系统操作员
C.相关凭证上已输出打印授权人姓名或柜员号的
D.相关凭证上已输出打印授权人证件号
最新试题
《支付结算办法》规定,背书不得附有条件。背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
“一网格”是指构建网格化管理责任体系,以行政隶属和实际管理为原则,建立网格责任区。
“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。
未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
消费者的安全权是指消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受侵害的权利。
支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。