如审批人（）视同已履行审批职责，可不在相关材料上签署审批意见。

多项选择题如审批人（）视同已履行审批职责，可不在相关材料上签署审批意见。

A.同时是系统操作授权人
B.同时是系统操作员
C.相关凭证上已输出打印授权人姓名或柜员号的
D.相关凭证上已输出打印授权人证件号

1.多项选择题主管需对（）业务进行审批。

A.补卡
B.补单
C.个人业务挂失
D.解挂

2.多项选择题对于部分纳入远程授权的内部账务处理业务，（）可取消运营主管现场审批。

A.有来自银行外部的原始凭证
B.原始凭证能反映业务发生缘由、资金来源和去向
C.银行内部手工自制凭证
D.原始凭证没有反映业务发生缘由、资金来源和去向

3.多项选择题根据《中国农业银行营业机构“三化三铁”工作考评办法》规定出现（），不得申报“三铁”、“良好”单位。

A.临柜环节发生诈骗等责任事故
B.丢失业务印章、重要空白凭证、有价单证，造成严重后果
C.发生运营档案被窃或损毁等重大责任事故，擅自篡改、销毁运营档案
D.发生“空存实取”交易、柜员虚假调拨现金、白条抵库等行为

4.多项选择题根据《中国农业银行营业机构“三化三铁”工作考评办法》规定营业机构临柜环节发生（）等重大案件，无论是否已经被确认等级，一律确认为不达标单位。

A.职务侵占
B.挪用
C.不达标
D.不合规

5.多项选择题“三化三铁”考评结果分级确认，下列说法正确的是（）。

A.“达标”及以下单位由二级分行（未设二级分行的，由一级分行）审核确认
B.“良好”单位由一级分行审核确认，总行组织抽查
C.“三铁”单位由总行统一组织审核确认
D.“三铁”单位由一级分行组织审核确认

6.多项选择题“三化三铁”考评结果分为（）几个等级。

A.“不达标”
B.“达标”
C.“良好”
D.“三铁”

7.多项选择题“三化三铁”工作的原则是（）。

A.突出重点、强化合规
B.分类指导、有的放矢
C.科学考评、强化整改
D.结果挂钩、严格落实

8.多项选择题“三化三铁”中的“铁规章”是指（）等各项内控制度严格执行到位。

A.人员配置、岗位设置
B.操作权限控制
C.印章管理
D.重要空白凭证管理

9.多项选择题“三化三铁”中的“铁款”是指（）。

A.现金、贵金属及有价单证管理规范
B.账款、账实完全一致
C.制度透明、对外公示
D.无风险隐患

10.多项选择题“三化三铁”中的“铁账”是指（）。

A.账务记载准确、规范
B.运营档案保管完整、合规
C.账账、账款、账据、账表、账实完全相符
D.内外账务完全相符