A.职务侵占
B.挪用
C.不达标
D.不合规
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A.“达标”及以下单位由二级分行(未设二级分行的,由一级分行)审核确认
B.“良好”单位由一级分行审核确认,总行组织抽查
C.“三铁”单位由总行统一组织审核确认
D.“三铁”单位由一级分行组织审核确认
A.“不达标”
B.“达标”
C.“良好”
D.“三铁”
A.突出重点、强化合规
B.分类指导、有的放矢
C.科学考评、强化整改
D.结果挂钩、严格落实
A.人员配置、岗位设置
B.操作权限控制
C.印章管理
D.重要空白凭证管理
A.现金、贵金属及有价单证管理规范
B.账款、账实完全一致
C.制度透明、对外公示
D.无风险隐患
A.账务记载准确、规范
B.运营档案保管完整、合规
C.账账、账款、账据、账表、账实完全相符
D.内外账务完全相符
A.建立强化运营基础管理工作的制度保障机制
B.明确工作内容与目标
C.不断完善考评指标体系
D.确保工作推进的持续性、针对性、有效性
A.业务处理有标准
B.差错处理有依据
C.制度执行无盲点
D.监督检查无疏漏
A.岗位明确
B.职责清晰
C.权限合理
D.制约严密
A.效率
B.营销
C.质量
D.安全
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汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。
单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
支票是银行签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。
“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。