A.当日接收到的凭证应全部扫描
B.对扫描中发现的凭证编号错误等问题在影像处理系统登记差错
C.对凭证缺失等重大问题要及时报告
D.发现凭证缺失或差错,应将该网点当日凭证全部退回网点待查
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A.各类违规违纪问题
B.临柜职务侵占、挪用内、外部资金案件
C.临柜责任事故
D.运营档案、重要空白凭证、有价单证、业务印章丢失或损毁事件
A.临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况
B.库房及现金业务处理情况
C.银行内部员工账户异常交易情况
D.银行内部员工违规代客户办理业务情况
A.开展运营主管、柜员、运营后台中心人员培训、辅导工作
B.利用各类监督监控系统,对临柜业务运行情况进行全面监督监控
C.客观、真实、完整反映运营监管检查中发现的问题,及时提出整改意见,并跟踪整改落实情况
D.及时向相关部门反映制度、系统、产品等存在的问题或缺陷,并将有关处理情况向基层反馈
A.近三年无重大违规违纪违法记录或处分
B.从事银行财会或运营等相关专业工作三年以上
C.熟悉柜面业务操作
D.有较强的检查分析能力、文字综合能力和计算机操作能力
A.二级分行运营监控中心按照辖属集中管理的营业机构每5-8个一名的标准,配备运营监管经理
B.(建制)县所在地一级支行,按照辖属每4-6个营业机构一名的标准,配备运营监管经理
C.(建制)县所在地一级支行,辖属营业机构在4个以下的,也应配备一名专兼职运营监管经理
D.(建制)县所在地一级支行,辖属营业机构在4个以下的,也应配备一名专职运营监管经理
A.以集中、非现场监管为主,实行现场监管和非现场监管、分散监管与集中监管、全面监管与重点监管相结合
B.强化辅导,以提高运营队伍业务素质和合规意识为目的,加强业务及操作的培训与辅导,提高营业机构柜面业务运行质量和效率
C.加强整改与反馈,对日常监管及各种内外部检查发现的问题督促整改,并对整改情况进行跟踪
D.加强风险评价和预警,注重过程控制和持续监管
A.发现夹带大头针、回形针等杂物
B.凭证折叠
C.凭证放置不规范
D.凭证包是否破损、锁具是否完整
A.扫描当日发现的,应于当日将增补或更换的凭证送达运营监控中心
B.扫描当日发现的,最晚于次日将增补或更换的凭证送达运营监控中心
C.扫描当日不能送达或隔日发现的,必须将增补或更换的凭证另附传票封面,注明差错日期、柜员号和原差错凭证编号
D.扫描当日不能送达或隔日发现的,必须和正常传递凭证一起送达运营监控中心
A.账户对账预警
B.日终预警
C.实时预警
D.凭证预警
A.业务审批
B.预警核销处置
C.预警信息监控督办管理
D.督办回复
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