A.以集中、非现场监管为主,实行现场监管和非现场监管、分散监管与集中监管、全面监管与重点监管相结合
B.强化辅导,以提高运营队伍业务素质和合规意识为目的,加强业务及操作的培训与辅导,提高营业机构柜面业务运行质量和效率
C.加强整改与反馈,对日常监管及各种内外部检查发现的问题督促整改,并对整改情况进行跟踪
D.加强风险评价和预警,注重过程控制和持续监管
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A.发现夹带大头针、回形针等杂物
B.凭证折叠
C.凭证放置不规范
D.凭证包是否破损、锁具是否完整
A.扫描当日发现的,应于当日将增补或更换的凭证送达运营监控中心
B.扫描当日发现的,最晚于次日将增补或更换的凭证送达运营监控中心
C.扫描当日不能送达或隔日发现的,必须将增补或更换的凭证另附传票封面,注明差错日期、柜员号和原差错凭证编号
D.扫描当日不能送达或隔日发现的,必须和正常传递凭证一起送达运营监控中心
A.账户对账预警
B.日终预警
C.实时预警
D.凭证预警
A.业务审批
B.预警核销处置
C.预警信息监控督办管理
D.督办回复
A.集中核销
B.预置核销
C.现场授权核销
D.手工核销
A.核对银行《询证函》账号、户名等要素是否与农业银行系统严格一致
B.核对银行《询证函》签章是否齐全
C.核对银行《询证函》是否由审计单位以被审计单位名义出具
D.开户单位可自行来柜台领取经银行确认的《询证函》
A.票据挂失
B.自助设备吞没卡处理
C.同号换卡发放
D.客户遗失重要物品退还
A.现金、假币
B.有价单证
C.重要空白凭证种类
D.印章等物品
A.用于记载营业机构所有业务印章、库房及保险柜钥匙与密码、自助设备钥匙与密码等保管使用情况
B.涉及岗位变动交接时登记此簿
C.短期交接登记此簿
D.保管年限:15年
A.柜员现金
B.凭证
C.传票箱(包)
D.信件
最新试题
《支付结算办法》规定,背书不得附有条件。背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。
单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。
未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。