一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行（指同一营业机构）开立。

支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。

严格空白票据的管理，包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理，保证票据签发（出售、承兑）环节安全。

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况，定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动，确定评优标准和比例。

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。