二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

地域风险子项包括（）。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）。