对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。