下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

行业（含职业）风险子项包括（）。