涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）