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A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.被冲
B.被抹
C.销户
D.余额充足
A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.主科目
B.报告科目
C.核算科目
D.二级科目
A.人民币
B.美元
C.欧元
D.原币
最新试题
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?()
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
行业(含职业)风险子项包括()。
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()