每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

行业（含职业）风险子项包括（）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。