涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）