二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）

下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）