根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）