A.全部免
B.部分免
C.不免
D.最低
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A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
A.支行
B.市行
C.省行
D.总行
A.支行
B.市行
C.省行
D.总行
A.运营管理
B.财务会计
C.个人金融
D.公司业务
A.主管副行长
B.财会部门负责人
C.主管副行长或财会部门负责人
D.主管副行长和财会部门负责人
A.5%
B.7%
C.10%
D.15%
A.200
B.300
C.400
D.500
A.银卡
B.金卡
C.钻石卡
D.普通
A.银行汇票
B.银行承兑汇票
C.支票
D.代理保险
A.按户减免、相互保密
B.按条件减免、相互保密
C.按资格减免、相互保密
D.按范围减免、外部保密
最新试题
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
行业(含职业)风险子项包括()。
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
地域风险子项包括()。
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。