A.ATM
B.柜台
C.网银
D.自动还款
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A.申请资料审核
B.还款交易合规性审核
C.人民币购汇还款业务
D.柜台预借现金合规审核
A.按照重要空白凭证管理要求,相关人员按时查库,逐笔在查库登记簿中记录
B.认真核对库存数量、领用数量、使用数量
C.认真核对库存口令牌序列号、领用序列号、使用序列号
D.认真核对重要空白凭证登记簿中客户是否签字确认
A.登记簿中若有涂改,重新在空白处登记即可
B.在登记簿中逐栏登记,不得串格
C.登记簿中涂改后应由修改人员签章确认
D.不得跳号使用
A.中银信用卡
B.长城人民币信用卡
C.长城国际卡
D.中银都市卡
E.中银携程信用卡
F.国航知音中银VISA信用卡
A.非法设立的经营组织
B.进行黄赌毒等违法经营组织
C.商户或商户负责人列入国际组织、政府及相关部门的不良信息系统名单的
D.注册地及经营场所不在中国大陆的商户
A.您试图用连读错误的动态口令登录,您的权限被撤销
B.您试图用连读错误的用户名/密码登录,您的权限被撤销
C.动态口令禁用
D.动态口令输入错误
A.注册卡开户行
B.网银开户行
C.做挂失交易行
D.任意网点
A.拨打95566客服电话
B.在BANCS LINK端通过E20203交易码查询
C.登录网银客户端查询
D.只能打印,不能查询
A.户口卡(簿)复印件
B.客户亲属提供的证明
C.配偶自有房产证明复印件
D.水、电、气、电话缴费单
E.房屋租赁合同(协议)
A.航空公司
B.金融机构从业人员
C.全国性的电信/电力企业
D.跨国性企业在华分公司或分支机构
E.中学、小学教师
F.分行推荐绩优企业
最新试题
境内个人的年度结汇总额()。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()并登记。
凡列入美国OFAC等制裁名单的()以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。
中国居民通过境内金融机构与非中国居民进行交易的,应当通过()向外汇局申报交易内容。
银行的结售汇统计统计范围为()。
外汇储蓄账户的收支范围为()、()的资金划转。
境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为()。
在兑付旅行支票时,贴息为兑付金额的()。
境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起()。
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。