A.投诉工单
B.建议表扬工单
C.问题咨询工单
D.服务预约工单
E.争议账款工单
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A.营业部
B.储蓄所
C.经营性支行
D.分理处
A.存折扉页
B.帐户人、办理人有效身份证件
C.旅行支票购买合约
D.即期汇率优惠申请表
A.核心银行系统登录密码
B.TIMS系统登录密码
C.终端开机登录密码
D.MJE柜员密码
A.票据填写是否符合要求,背书是否合规;涉及验印的是否按要求核验印鉴,大额须双人验印,有权人签字
B.账号、金额录入是否正确
C.有效证件是否齐全,与客户提供资料的一致性
D.如为兑换是否符合外管规定
A.借记卡及帐户资料截屏
B.帐户人、代理人的有效身份证件及联网核查
C.结售汇申请书(如为兑换)
D.直系亲属证明材料
A.即期汇率优惠申请表
B.旅行支票
C.转入帐户存折扉页
D.客户本人有效证件及联网核查
A.重要性
B.规范性
C.对等性
D.合理性
E.时效性
A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.审批的有效性
E.交易结果与传票以及业务资料的一致性
A.高风险业务产品
B.关键业务处理环节
C.重点客户
D.重点账户
A.从事金库现金实务操作与对实务操作实施监督的两大类岗位横向互相制约监督
B.不相容岗位的纵向制约监督
C.分管现金实物的管库员.配钞员.清分整点员.内部运送人员需与负责现金会计账人员相互监督制约
D.分管现金实物的管库员.配钞员.清分整点员.内部运送人员需与负责实物账及CIBS系统的综合管理人员相互监督制约
最新试题
不得采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实,不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度。
发现柜员违背客户真实交易意愿,发起虚假业务,且金额巨大,性质严重,派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。
员工申请因私出国(境)的,应提前20至90天提出申请。对员工超出上述时间范围提出的临时性申请,员工所在部门、人力资源部、监察部等可不予受理审批。
智能柜台清机操作员可以担任吞没卡保管员。
柜员间重要空白凭证调剂时,若系统不支持打印,应截屏打印包含调剂凭证种类、号段的交易界面,接收人在视频监控下进行清点核对,由复核人员监督清点过程。
手工计结息存款业务实行产品严格的准入退出机制。
网点严禁代客保管IC卡,不允许客户使用员工的生产及办公电脑进行对账操作(公共电脑严密管控的除外,网银体验机在外网上的不在此列)。员工指导客户使用网银对账,不得替客户操作鼠标及键盘。
对触发管理授权的业务,每笔需签字审批的,有权签字人不在网点现场的,网点经办可先提交集中授权审核再补签字。
网点内控副职/派驻业务经理/核准柜员每日要对柜员离机未签退进行现场查看,并对未签退柜员业务进行重点监控。
对于涉及派驻业务经理和现场核准人员审核签字的业务,若审核人员不在岗,可先发起核准申请,事后再履行审核签字手续。